Инструкция по подтверждению происхождения средств для юридических лиц

Уважаемые партнёры, мы подготовили для вас инструкцию о том, как подтвердить происхождение денежных средств для использования платформы Global Unit Pay при превышении годового лимита для юридических лиц. В скором времени будет опубликована инструкция и для физических лиц.

На данный момент годовой лимит на оборот средств по счёту составляет:

• для фиатных денег — 10 000 €
• для криптовалюты — 1 000 €

Если Ваш годовой оборот средств превышает указанные лимиты, вам необходимо предоставить данные, подтверждающие их легальное происхождение.

В инструкции вы можете подробно узнать о документах, которые могут подтвердить происхождение как фиатных средств, так и криптовалюты.

Инструкция